С «отмыванием денег» через Болгарию связано несколько эстонских фирм

Фирмы, связанные с Дмитрием Абрамкиным, который арестован в Болгарии в рамках расследования масштабного отмывания денег, есть также в Эстонии, пишет Äripäev. Дмитрий Абрамкин, исполнительный директор фирмы Optima Ca, которая предположительно отмыла десятки миллионов крон через эстонскую фирму по обмену валюты Tavid, имеет и другие контакты в Эстонии. А именно, с

Обвиняемые в фабрикации счетов отправятся под суд

Группа лиц, нанесшая государству ущерб в размере 11,5 миллиона крон при помощи сфабрикованных счетов, пойдет под суд. Рита Хлебникова, окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры, на прошлой неделе отправила в суд уголовное дело по обвинению 13 физических лиц и трех юридических лиц в финансовых преступлениях, сообщает прокуратура. По данным обвинения, Мати

Обвиняемые в отмывании денег силламяэсцы пойдут под суд

Этой осенью перед судом предстанут двое молодых мужчин из Силламяэ, являвшиеся гайками в мошеннической схеме, простиравшейся за пределы Эстонии, и получившие обвинение в отмывании денег. Два года назад Максим (22) познакомился в Силламяэ с Андреем (19). Представившийся другим именем Максим под вымышленным предлогом попросил воспользоваться банковским счетом, дебетной карточкой и

Суд вынес приговор крупным финансовым мошенникам

Харьюский уездный суд признал виновными в создании преступной группы и мошенничестве с целью отмывании денег шесть жителей Эстонии и назначил им наказание в виде различных сроков лишения свободы. Перед судом предстали сотрудник фирмы OÜ Laheinvest Кристьян Волль (28), Мехис Тамм (33), Меэлис Тамм (33), Алексей Савва (34), Тармо Лейер (39)

Эстонцы помогли «отмыть» в Финляндии 141 миллион крон

Полиция Эспоо подозревает группу эстонцев в том, что они помогли организовать аферу, с помощью которой удалось «отмыть» около 9 миллионов евро или 141 миллиона крон. «Ключевых фигур в этом мошенничестве было около 10, большинство из них эстонцы», — заявил телеканалу MTV3 комиссар эспооской полиции Юкка Паасио. По предварительным данным, мошенникам

Отмывка денег на арендованных банковских счетах в Эстонии становится все популярнее

Новый способ отмывать «грязные» деньги посредством аренды банковских счетов становится все более популярным в Эстонии, выяснили эксперты Центральной криминальной полиции. «Подобных случаев аренды счетов в Эстонии может оказаться около сотни», — сообщил в интервью BNS пресс-секретарь полиции. С точки зрения закона, продажа своего банковского счета другому лицу является уголовным преступлением.