КОМПРОМАТ Эстонии

Обзор эстонских и зарубежных СМИ

Архив рубрики: '«Отмывка» денег'

С «отмыванием денег» через Болгарию связано несколько эстонских фирм

Опубликовано: 7 января 2009 года

Фирмы, связанные с Дмитрием Абрамкиным, который арестован в Болгарии в рамках расследования масштабного отмывания денег, есть также в Эстонии, пишет Äripäev.

Дмитрий Абрамкин, исполнительный директор фирмы Optima Ca, которая предположительно отмыла десятки миллионов крон через эстонскую фирму по обмену валюты Tavid, имеет и другие контакты в Эстонии.

А именно, с Абрамкиным связаны три предприятия — Instmark, Sevenert и Montevalle. Если два первых в 2006 году согласно отчетам имели требования к Tavid, то Instmark также связано с крупнейшим в Эстонии случаем отмывания денег.

Читать подробнее »

Рубрика: "Гастролеры", "Отмывка" денег | Ваш комментарий будет первым »

Обвиняемые в фабрикации счетов отправятся под суд

Опубликовано: 25 сентября 2008 года

Группа лиц, нанесшая государству ущерб в размере 11,5 миллиона крон при помощи сфабрикованных счетов, пойдет под суд.

Рита Хлебникова, окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры, на прошлой неделе отправила в суд уголовное дело по обвинению 13 физических лиц и трех юридических лиц в финансовых преступлениях, сообщает прокуратура.

По данным обвинения, Мати (1963 г.р.), совместно с Кайду (1963 г.р.), Рейо (1984 г.р.) и Мареком (1977 г.р.) организовал систему фабрикации счетов теневых фирм.

Читать подробнее »

Рубрика: "Отмывка" денег, Особая папка | Ваш комментарий будет первым »

Обвиняемые в отмывании денег силламяэсцы пойдут под суд

Опубликовано: 13 сентября 2008 года

Этой осенью перед судом предстанут двое молодых мужчин из Силламяэ, являвшиеся гайками в мошеннической схеме, простиравшейся за пределы Эстонии, и получившие обвинение в отмывании денег.

Два года назад Максим (22) познакомился в Силламяэ с Андреем (19). Представившийся другим именем Максим под вымышленным предлогом попросил воспользоваться банковским счетом, дебетной карточкой и паролями интернет-банка Андрея. В декабре того же года на счет Андрея в «Хансапанке» поступило из Германии 2458 евро (примерно 38350 крон), — сообщает Вируская окружная прокуратура. Перевод был сделан без ведома владельца счета, и немецкая полиция начала уголовное производство для расследования компьютерного мошенничества. Следственные органы Германии обратились к эстонским коллегам с просьбой перенять расследование. После того, как деньги поступили на счет Андрея, Максим снял их в банкомате и через знакомого Юрия (22) отправил своему неустановленному подельнику 22000 крон, 1000 крон дал Андрею, а остальные деньги взял себе. Максим, который уже был наказан за аналогичное преступление год назад, обвинен в осуществлении отмывания денег и его в случае признания вины может ждать тюремное заключение сроком от двух до десяти лет. Юрий обвиняется в пособничестве в отмывании денег и его может ждать такое же строгое наказание.

Читать подробнее »

Рубрика: "Отмывка" денег, Особая папка | Ваш комментарий будет первым »

Суд вынес приговор крупным финансовым мошенникам

Опубликовано: 12 июня 2008 года

Следствие установило, что Мехис Тамм, Кристьян Воль и Кристо Прикк заведовали в Таллинне и других местах Эстонии пунктами скупки металла, где платили наличными частным лицам за металл, который затем перепродавали через OÜ Laheinvest крупным скупщикам. Фото : amteo-l.ru .Харьюский уездный суд признал виновными в создании преступной группы и мошенничестве с целью отмывании денег шесть жителей Эстонии и назначил им наказание в виде различных сроков лишения свободы.

Перед судом предстали сотрудник фирмы OÜ Laheinvest Кристьян Волль (28), Мехис Тамм (33), Меэлис Тамм (33), Алексей Савва (34), Тармо Лейер (39) и Кристо Прикк (27).

Согласно приговору суда, некоторые из них получили наказание условно, некоторым подсудимым придется часть срока отбывать реально.

Читать подробнее »

Рубрика: "Отмывка" денег, Особая папка | Ваш комментарий будет первым »

Эстонцы помогли «отмыть» в Финляндии 141 миллион крон

Опубликовано: 7 апреля 2008 года

Евро. Иллюстративное фото.Полиция Эспоо подозревает группу эстонцев в том, что они помогли организовать аферу, с помощью которой удалось «отмыть» около 9 миллионов евро или 141 миллиона крон.

«Ключевых фигур в этом мошенничестве было около 10, большинство из них эстонцы», — заявил телеканалу MTV3 комиссар эспооской полиции Юкка Паасио.

По предварительным данным, мошенникам удавалось избегать налогов с помощью счетов, которые предоставлялись фирмам за несуществующие работы.

Читать подробнее »

Рубрика: "Отмывка" денег, Эстония-Финляндия | Ваш комментарий будет первым »

Отмывка денег на арендованных банковских счетах в Эстонии становится все популярнее

Опубликовано: 6 февраля 2004 года

Иллюстративное фото. Частное собрание .Новый способ отмывать «грязные» деньги посредством аренды банковских счетов становится все более популярным в Эстонии, выяснили эксперты Центральной криминальной полиции.

«Подобных случаев аренды счетов в Эстонии может оказаться около сотни», — сообщил в интервью BNS пресс-секретарь полиции. С точки зрения закона, продажа своего банковского счета другому лицу является уголовным преступлением.

По словам пресс-секретаря, в полицию поступило уже более сотни заявлений о случаях отмывания денег на чужих счетах в банках, по ним ведется расследование, но обвинения пока никому не предъявлены.

Читать подробнее »

Рубрика: "Отмывка" денег, Особая папка | Ваш комментарий будет первым »